疑为诈骗资金的4个比特币地址被大量转移

据悉,被推定为PlusTokeen扫描资金的大量Bitcoin于同一天移动至4个地址,这是Twitter账户Whale Alert 的报道。

16日(韩国时间17日),大规模密码交易申报专用推特账户Whale Alert表示,共22,923 BTC的4笔交易很有可能是Plus Tok。

4笔交易分为6000 BTC,5000 BTC,7000 BTC,4,923 BTC。 所有交易都是8月16日(韩国时间17日)完成的。 Whale Alert承认,交易可能与已知的计划有关,但尚未得到证实。

另悉,PlusToken损失约29亿美元,是最大的虚拟货币欺诈案。 PlusToken表示,预存500美元虚拟货币,可以保证钱包持有者每月8%到16%的投资收益,并以此诱骗投资者。

专门从事虚拟货币的佛罗伦萨公司Ciphertrace表示,该平台包括以"金正恩"的假名运营的韩国人和以"leo"而出名的俄罗斯人等多名中国人和中国警察。

最近,美国地方法院宣布紧急冻结涉及欺诈及未登记的ICO产品而被起诉的多家企业的资产,以保存其价值八百万美元的资产。

Reporter James Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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