바이낸스(Binance) 거래소에 자금세탁(AMl) 위반으로 75만달러 벌금 부과

암호화폐 거래소의 자금세탁방지(AML) 준수 여부를 모니터링하는 금융감시원(Financial Watchdog)의 감사에 포착된 가 바이낸스 터키(Binance Turkey)에 금융범죄조사위원회(MASAK)가 800만리라(8 million lira / nearly $750,000)의 벌금을 부과했다.

이는 재무부 산하 터키 금융정보부 역할을 하는 금융범죄조사위원회(MASAK)가 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 터키 사업장에 대해 범죄적 수단을 통해 취득한 돈의 세탁을 막으려는 자금세탁방지(AML) 법률 제5549호 위반 혐의로 기소했다고 현지 언론 아나돌루(Anadolu)가 보도했다.

터키의 AML법은 기업이 플랫폼에서 고객의 개인정보를 확인하고 확인하도록 하고 있는데, 여기에는 성, 생년월일, 거주도시, 식별번호(터키의 주민등록번호에 해당하는 번호), 신원서류 종류 및 번호 등이 포함된다. 이 법은 또한 기업들이 의심스러운 행위에 대해 10일 이내에 정부에 즉시 통보하도록 규정하고 있다.

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이에 금융범죄조사위원회(MASAK)는 위반 혐의에 대해 최대 800만 터키리라(약 1억원)의 과태료를 부과했다. 게다가 이 타임라인은 에르도안(Erdoğan) 대통령이 승인을 위해 곧 의회에 넘겨질 암호화폐 법(Crypto Law) 초안의 완성을 발표한 날과도 일치한다.

이로써 바이낸스(Binance)는 터키 정부로부터 벌금형을 받은 첫 암호화폐 사업자로 기록되었다.

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