비트코인(BTC) 믹싱(Bitcoin mixing) 돈세탁(AML) 혐의에 6천만달러 과징금 부과

미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)은 크립토(Crypto) 최초의 “코인 닌자(Coin Ninja)로 믹싱(Mixing)” 서비스의 설립해 돈세탁(AML) 혐의를 받고 있는 래리 딘 하먼(Larry Dean Harmon)에게 은행비밀보호법 위반으로 6천만달러의 벌금을 부과했다.

하먼(Harmon)은 지난 2월 워싱턴DC 검찰이 미등록 머니서비스업(money services businesses)이라고 주장하는 텀블러(Tumblers)와 믹서(Mixers)를 제공한 운영한 혐의로 체포됐다. 그에 대한 혐의는 그가 비트코인으로 3억 달러 이상을 세탁했다는 것이다. 오늘 발표에 따르면 “핀센(FinCEN) 조사 결과 코인 닌자(Coin Ninja)의 Helix를 통해 최소 35만6000개의 비트코인(BTC) 거래가 확인됐다”고 밝혔다.

비트코인 믹싱이나 비트코인 세탁이라고도 불리는 비트코인 텀블링은 제3자 서비스를 이용하여 동전을 보내는 비트코인 주소와 그들이 보내는 주소 사이의 연결을 끊는 과정이다.

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BTC 등 암호화폐(Cryptocurrency)는 모든 거래를 기록하는 공개 원장이기 때문에 코인(Coin)을 보내고 저장하는 곳, 또는 받는 곳으로부터 온 정확한 송금처를 알고 싶어하지 않는 사람에게는 코인(Coin)을 섞는 것이 중요하다.

그 과정은 코인(Coin)이 혼합되지 않을 때 코인(Coin)을 통제하는 실체뿐만 아니라 코인(Coin)의 기원을 모호하게 하는 것을 목표로 한다.

핀센(FinCEN)은 하먼(Harmon)이 미국 자금세탁방지법 가이드라인의 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act) 조항을 고의로 위반했다고 주장한다. 한편 이달 초 암호화폐 거래소 BitMEX 집행부를 형사 고발한 것도 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act) 조항 위반이다.

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