암호자산(Crypto) 자금세탁을 포함한 1500억 달러가 매년 카지노(Casino)로 이동

중국 공안부 고위 관리 Liao Jinrong을 인용해 매년 최소 1조위안(CNY) 약 1500억 달러가 중국에서 도박으로 빠져나가고 있으며 이 과정에서 가상화폐(Cryptocurrency)가 돈세탁 수단으로 이용되고 있다고 사우스모닝포스트가 보도했다.

Liao Jinrong는 중국 본토에서 도박과 카지노(casino)는 불법이지만 불법 도박을 경영하는 갱은 가상화폐(Cryptocurrency)를 이용해 자금 관리 등을 하고 있기 때문에 자금 추적이 곤란해지고 있다고 밝혔다.

불법 자금의 상세한 유출 경로는 언급하지 않았지만 자산의 해외 유출은 중국내의 경제적인 리스크를 증가시킨다고 판단하고 공안은 지속적으로 불법 자금세탁을 추적을 하고 있다.

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Liao는 이러한 불법 자금의 이동 배경으로써 결제 기업 등의 서비스 프로바이더가 이용에 대해 엄격한 체크를 하지 않는 것이 문제라고 말했다. 또 결제 서비스 업자에 의한 의심스러운 거래나 리스크 관리에 대한 감독 부족도 지적했다.

한편 중국에서는 가상화폐(Cryptocurrency) 거래소의 이용은 정부에 의해 금지되어 있으며, 거래는 OTC 등에 의해 이루어지고 있다. 불법 카지노(casino)와 마찬가지로 익명성이 높은 가상화폐(Cryptocurrency)로 인해 자본유출이 일어날 것을 경계하고 있다.

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