검은돈 2300조 돈세탁 파문, JP모건체이스, 골드만삭스, 시티그룹, 도이체방크 연루

이번 거대 돈세탁에 연루된 은행들은 직격탄을 맞아 21일 도이체방크의 주가는 장중 8.7%, HSBC 6.2%, SC 5.8%가 각각 폭락했다. 뉴욕증시에서도 JP모건체이스 4.2%, 골드만삭스·시티그룹·뉴욕 멜론은행 3%씩 떨어졌다.

버즈피드뉴스는 9월 20일 2000년부터 2017년 사이에 은행과 미국 금융범죄단속국(FinCEN)으로부터 SARs(Susic Activity Reports)를 상세히 기록한 수천 건의 문서를 받았다고 보도했다. 이 뉴스에 따르면 세계 금융 부패와 이를 가능하게 하는 은행들, 그리고 그것이 번창하는 것을 지켜보는 정부 기관들에 대한 전례 없는 시각을 제공한다.

SARs에 있는 보다 논쟁되는 정보들 중 일부는 FinCEN이 은행이 의심스러운 개인과 기관으로부터 자금 세탁을 가능하게 하는 것을 막기 위해 거의 또는 전혀 조치를 취하지 않았음을 암시한다.

버즈피드뉴스는 “금융범죄를 막기 위한 법안들이 오히려 금융범죄가 번창할 수 있도록 허용했다”고 밝혔다.

“은행이 범죄 활동을 촉진하고 있었으며, 은행은 자신과 임원들을 형사 기소로부터 거의 면책시켰다. 의심스러운 활동경보는 계속 돈을 옮기고 수수료를 챙길 수 있는 무료 출입증을 사실상 부여하고 있었다.”

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이번 유출 소식은 금융당국이 강력한 기록 보관과 위험도 평가 요건을 통해 불법 금융 행위를 확인하고 퇴치하기 위해 고안된 자금세탁방지(AML) 규정을 전면적으로 변경할 것이라고 발표한 지 불과 1주일 만에 나왔다.

버즈피드뉴스는 미국 금융감독원이 많은 금융기관으로부터 17년 동안 수백만 개의 SARs를 받았음에도 불구하고, 항상 은행들로 하여금 효과적으로 자금세탁을 막도록 강요할 수 있었던 것은 아니라고 말했다.

SARs는 JP모건체이스, HSBC, 스탠다드차타드, 도이체방크, 뉴욕은행 멜론 등 많은 은행들이 불법자금이 자유롭게 이동할 수 있는 그림자 금융 시스템을 만들었다고 보도하면서 자금세탁 문제가 금융기관 깊숙이 침투했다고 밝혔다.

“비열한 돈이 세계를 가로지르는 네트워크가 되어 세계 경제의 중요한 동맥이 되었다. 그들은 너무 광범위하고 견제 받지 않는 그림자 금융 시스템을 가능하게 해서 소위 합법적인 경제로부터 분리할 수 없게 되었다. 가명을 가진 은행들이 그렇게 만드는 데 도움을 줬다고 말했다.

이번 유출사건에서 미국 금융범죄단속망(FinCEN)과 함께 가장 의심스러운 활동신고를 한 기관은 비트코인 거래소 BTC-e를 중개한 것으로 알려진 메이저스 파이낸셜서비스(MFS)이다. 거래소는 2014년 해커들이 85만 비트코인(BTC)을 훔친 악명 높은 Mt. Gox 해킹의 자금 이동에 관여한 것으로 알려졌다. 도난당한 암호화폐(Virtual Currency)는 현재 약 93억 달러(11조원 상당의)의 가치가 있다.

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