다가오는 국제 자금세탁방지기구(FATF) 회의, 가상통화 업계에 전환점

지난해 6월 국제 자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 가상화폐 사업에 대한 새로운 기준, 이른바 “트래블 룰(travel rule)” 대응 상황을 묻는 국제회의가 오는 24일 열린다. 회의에서는 각국의 "가상자산 서비스 프로바이더(VASP)"의 “트래블 룰(travel rule)”대응의 진척상황을 평가한다.

“트래블 룰(travel rule)”이란 자금세탁방지(AML)와 테러방지금융(ATF)를 위한 국내 및 국제전신송금에 관한 룰이다. "가상자산 서비스 프로바이더(VASP)"에는 암호화폐 거래 시 송금자와 수취인의 정보를 수집해 필요 시 제공해야한다. 또한 그 정보의 정확성도 보증하지 않으면 안 된다.

“트래블 룰(travel rule)”에 법적 구속력은 없지만 가맹국을 상호 심사하고 자금세탁이나 테러자금 공여대책에서의 고위험 비협력국 리스트를 공개하기 때문에 전 세계 금융네트워크에 대해 막강한 영향력을 가지고 있다. VASP는 가상화폐의 교환, 이전, 보관 및 발행과 인수를 하는 사업자로 암호화폐 거래소와 디지털 월렛(wallet) 공급자 등이 포함된다.

이에 암호통화 업계도 국제적인 공통 이해와 가상통화의 외연 확대를 위해서 FATF에 협력이 요구되고 이를 위해 수많은 워킹 그룹이 탄생해 VASP의 식별 수단이나 고객 데이터 전송 솔루션 등이 개발되고 있다.

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