FATF의 권고안에 홍콩과 두바이 자금세탁(AML)과 테러자금(CTF) 규제 강화

홍콩의 재무장관 Paul Chan과 두바이(Dubai) 금융서비스규제당국(Financial Services Regulatory Authority)은 가상화폐(cryptocurrencies)에 관한 자금세탁(Anti-Money Laundering)과 대테러 금융 정책(Counter-Terrorist Financing)을 강화할 것이라고 발표했다.

최근 예산 연설에서 홍콩의 재무장관 Paul Chan은 개정안이 세계 금융감시기구(Financial Action Task Force)인 FATF의 권고안을 다룰 것이라고 시사했다.

FATF는 홍콩이 2019년 9월 평가에 이어 AML/CTF 지침을 "대량 준수"했다고 평가했다. 이 평가는 홍콩이 아시아태평양 지역에서 FATF의 평가를 통과한 첫 번째 관할구역이 되는 것으로 보았다.

홍콩의 AML/CTF 정책에 대한 변경 제안은 정부의 “2020년 예산(2020–21 budget)”의 일부로 제시되었으며, 일정 기간의 공개 협의에 따라 법률로 통과될 것이다.

Chan은 이번 개정안이 가상화폐 교환과 송금 서비스 제공업체에 주로 영향을 미칠 것이라고 지적하면서 “귀금속, 돌, 보석을 취급하는 딜러들도 새로운 AML/CTF 틀에 포함될 예정이다. 또 "상세한 제안서"가 올해 말에 발표될 것이라고 덧붙였다.

두바이(Dubai) 글로벌 마켓(ADGM)을 감독하는 세 개의 규제 기관 중 하나인 금융서비스규제당국(Financial Services Regulatory Authority) 가상화폐 규제에 대한 개정을 발표했다. 이번 개정안에는 "crypto asset"이라는 용어를 “가상 자산(virtual asset)”으로 변경하여 FATF 용어에 맞게 하는 것이 포함된다.

ADGM은 또 "Crypto Asset Business 운영"이라는 규제 범주를 확대하여 보호 서비스, 거래 시설 운영, 투자 거래 등 암호 사업과 관련된 기타 규제 활동을 다룰 예정이다.

두바이와 홍콩은 한국, 싱가포르, 스위스에 이어 최근 FAFT 지침에 따라 암호 규정을 갱신하는 가장 최근의 관할구로 구성된다.

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