블록체인은 돈세탁 위험에 특히 노출되어 있다

스위스의 금융규제당국(Finma)은 전통적인 금융업은 블록체인과 은행의 수익률 저하를 고려할 때 돈세탁 위험에 특히 노출되어 있다고 경고했다.

"모든 거래에 대한 디지털 기록을 제공하는 블록체인"은 효율성이 향상되어 은행을 유혹할 수 있지만 익명성과 신속성은 돈세탁업자들에게 어필할 수 있다고 금융규제당국(Finma)은 2019년 국제 금융분석 보고서를 발표했다. 마진율 하락으로 인해 일부 은행들이 재정적 어려움을 겪으면서 위험이 강한 블록체인 도입을 신흥국 고객들은 쉽게 받아들이게 될 것이라고 분석했다.

스위스의 금융규제당국(Finma)의 Mark Branson 최고책임자는 취리히에서 열린 기자회견에서 “우리는 블록체인 기업들에게 기회를 주고 싶으며 디지털 통화에 기초한 프로젝트를 가능하게하기 위해 불필요한 장벽을 제거하기 위해 많은 노력을 해왔다. 그러나 이러한 새로운 비즈니스 모델은 새로운 위험, 또는 새로운 형태의 오래된 위험을 동반하기 때문에 경각심을 가져야한다”고 지적했다.

Mark Branson이 블록체인(blockchain)과 그 기반기술을 사용하는 암호 통화에 대해 양면적인 태도를 보이는 것은 취리히에서 30분 거리에 있는 저그(Zug)의 “크립토 밸리(Crypto Valley)”를 홍보하면서 스위스 정부가 보여준 열정과 대조를 이룬다. 스위스 관리들은 페이스북(Facebook)의 가상화폐 리브라(Libra) 프로젝트를 환영하는 한편, 금융규제당국(Finma)는 스위스 지불 시스템 면허를 취득하기 위해서는 "가장 높은 국제 돈세탁 방지 기준"을 충족해야 할 것이라고 강조하고 있기 때문이다.

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