USTD의 8.5억달러 유용관련 크립토 캐피털 임원 3명 기소

뉴욕주 남부지원이 암호화폐 거래소 Bitfinex의 USTD(테더) 펀드 8억 5천만달러 유용관련 크립토 캐피털(Crypto Capital)의 오즈 요세프(Oz Yosef) 임원을 3가지 범죄 혐의로 기소했다고 Bitfinex의 Stuart Hoegner가 보도자료를 통해서 밝혔다.

이 보도자료에 따르면 크립토 캐피털(Crypto Capital)의 오즈 요세프(Oz Yosef)는 ‘은행 사기’, ‘무면허 송금 사업’ 및 ‘운영 공모’ 혐의로 미국 당국에 의해 기소되었음이 확인됐다.

지난 4월 25일 뉴욕 검찰총장은 Bitfinex가 8억 5천만 달러의 손실을 입었고, 그 후 그 부족분을 메우기 위해 계열사인 USTD(Tether) 펀드로부터 자금을 사용했다고 주장했다. 그러나 Bitfinex는 크립토 캐피털(Crypto Capital)이 이 회사의 자금을 여러 나라의 여러 은행 계좌에 분산시켜 접근이 어렵다고 주장했다.

Bitfinex는 “파나마에 본사를 둔 결제 프로세스가 수년 동안 Bitfinex를 위해, 그리고 Bitfinex를 대신하여 자금을 처리했다고 오즈 요세프(Oz Yosef)의 일방적인 주장에 의존하고 있다고 지적하며, 여기에는 다분히 오해의 소지가 있는 것으로 판명되었다.”

“Crypto Capital의 이러한 잘못된 주장에는 무결성, 은행 전문성, 강력한 컴플라이언스 프로그램 및 금융 라이선스를 정기적으로 언급했으며, 이는 Crypto Capital이 Bitfinex의 거래를 처리할 수 있다는 것을 우리에게 확신시켜 주기위해 고안된 것이다.”

“Crypto Capital이 Bitfinex나 고객들의 요청에 따라 불법자금을 세탁했다는 주장은 모두 허위다.”

“우리는 Crypto Capital의 다른 고객들에 대해 말할 수 없지만, Crypto Capital이 Bitfinex나 그것의 고객들의 요청에 따라 마약을 세탁했다는 어떠한 주장도 명백히 거짓이다. 우리는 우리의 이해당사자들을 위해 그리고 대표하여 모든 자금을 회수하기 위해 계속 노력할 것이다.”

한편 폴란드에서 체포된 Crypto Capital의 Ivan Manuel Molina Lee 대표는 돈세탁과 국제 마약조직 연루 혐의로 지난 10월 24일 폴란드 당국에 체포되었다. 그의 체포는 이전에 폴란드 법무부가 압수한 3억5000만 달러와 관련이 있는 것으로 알려졌다.

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