암호화폐도 이름, 주소, 계좌번호, 거래, 수취인, 금액은 필요

미국 금융범죄 집행 네트워크(FinCEN)의 케네스 블랑코(Kenneth Blanco) 국장은 어제 21일 조지타운 대학에서 연설을 통해 암호통화 사용자들에게 익명성을 제공하는 핀테크 회사들은 다른 모든 사람들처럼 돈세탁 방지법(AML)이 그들에게도 적용된다는 점을 분명히 했다고 은행 무역 간행물 American Banker가 보도했다.

케네스 블랑코(Kenneth Blanco) 국장은 범죄 행위를 은폐하거나 사용자들이 익명으로 범죄 행위를 할 수 있도록 하는 익명의 암호 지불 시스템은 모든 관여자에게 책임과 은행 비밀 보호법의 준수를 강조했다.

"당신이 알고 싶은 이유가 있다... 그 거래의 반대편에 있는 사람 - 그들은 일종의 불법 행위를 하고 있을 수도 있다. 마약이라던지... 아니면 다른 쪽에서 사람들이 밀반입하는... 그 사람이 누군지 알고 싶어할 거야."

블랑코(Blanco)는 청중들에게 그 정보를 얻는 것이 그렇게 어렵지는 않다고 말했다. 그는 "이름, 주소, 계좌번호, 거래, 수취인, 금액만은 제공해라. 만약에 반대편에 누가 있는지 모른다고 하면 큰 문제가 생긴거다. 왜냐하면 당신은 알아야 하고, 그것이 우리의 판단 근거가 될 것이기 때문이다."

이달 초 미국 3대 금융규제기관의 회장단은 AML(돈세탁 방지법) 및 테러 자금조달 관련 암호통화 이용자들에게 경고하는 공동성명을 발표해 암호기업들이 은행비밀보호법(BSA)의 적용을 받고 있음을 상기시켰다.

"당신의 은행비밀보호법(BSA)의 의무는 여전히 변하지 않고 존재한다. 그것이 스테이블코인이든, 중앙집권형이든, 분산형이든 -- 그건 중요하지 않다. 여러분 모두는 항상 은행비밀보호법(BSA)을 준수할 의가 있다."

한편 미국 하원금융감독 위원회는 암호통화 관련 금융범죄 대책을 위해 미국 금융범죄 집행 네트워크(FinCEN)가 블록체인 기술을 연구하도록 하는 법안을 통과시켰다. 이 법안은 케네스 블랑코(Kenneth Blanco) 국장이 FinCEN 내에서 블록체인 기술 등 신흥 기술의 이용에 관한 연구를 수행하도록 하고 있다.

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이지나 기자 (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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