3万亿韩元虚拟货币最大诈骗案,约50%的出纳被汇往Huobi,公开13个地址

"3万亿韩元虚拟货币最大出口欺诈的Plus Token的50%非正常高比率传送给Huobi,引发了中国虚拟货币交易所的强烈不满。" 此外,该网站还公开了涉及该手机诈骗案的13个Bitcoin钱包地址。

Elementus说:"这并不意味着Huobi方面的舞弊行为。"

这份新分析报告显示,Plus Token从80万到20多亿美元不等,这些违规资金是香港虚拟货币交易所Huobi利用最多的交易所。 其中包括韩国最大的交易所Upbit。

Elementus现在也以Plus Token公司的名义,在Cold Wallet上公开了保存820万ETH的3个BTC地址。

另外,通过虚拟货币交易所Huobi,ZB,Upbit等,已经公开了汇款金额最高的10个地址。

另外,Plus Tokeen的庞氏骗局,超过BitConnect,OneCoin和MMM,是过去最大的虚拟通货庞氏骗局,但今年7月,参与这项诈骗的6名嫌犯虽然已经被逮捕,但尚未确保这起诈骗案的主犯。

Reporter Gina Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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