运营未登记的虚拟货币交易所,承认毒品及洗钱

通过未登记的交易所提供毒品销售商或其他犯罪者可利用的交易服务的经营者对被起诉的罪名均予以承认。 他提供了滥用虚拟货币的犯罪手段。

在加利福尼亚州中央区法院(Central District of California)举行的审判中,被称为"coinman"的Kunal Kalra在美国时间23日承认了提供未注册货币服务(虚拟货币交易所),洗钱2500万美元,ATM运营,非法洗钱等4项罪名。

据美国司法部透露,现年25岁的Kalra从2015年5月开始到2017年10月,在没有取得网络货币服务事业许可证的情况下经营了虚拟货币交易所。 据称,毒贩或其他犯罪分子利用该交易所用比特币进行美元交易。

Kalra还承认,它同样经营着BitcoinATM机,为用户提供不需要本人确认的BitcoinCash Out服务。

美国司法当局从Kalra处没收了89万美元现金及54.3 BTC(比特币)等多套虚拟货币。 据悉,以4个项目为基调正在接受审判的Kalra有可能被判终身监禁。

新闻原文来源(美国加州司法当局)

https://www.justice.gov/usao-cdca/community-outreach

Reporter Gina Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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