虚拟货币洗钱,切勿轻举妄动!

提供防止虚拟金融犯罪的模块监视服务的Elliptic于8月2日在谷歌下属的科学家用数据分析平台Kaggle"中表示，可以预测及检测出AML(反洗钱)等不正当的虚拟货币交易。

该虚拟货币分析数据库结构以虚拟货币（BTC)市价总额20万 BTC，共60亿美元(约6万3950亿韩元)的交易为基础,这是世界最大的数据库结构。

Elliptic是为防止洗钱,提供恐怖资金,欺诈,逃避制裁等金融犯罪,提供"区块链监视服务"的企业,根据法令,可以节省基础设施建设费用。

与Elliptic的研究者一起发表了题为"BTC的ANTI资金清洗:金融FORENSic的网络(GCN)的实验"的论文。

"为了进行人工智能(AI)和深层学习等基础研究,IBM和麻省理工学院(MIT)设立了研究所MIT-IBM Watson AI实验室。 GCN采用较新的手段,处于多项试验的初始阶段。但他认为,对于大规模复杂的交易网络,GCN有能力检视与不正当交易有关的信息,并有足够的价值来验证AML。

近年来,随着世界越来越数字化,经济犯罪和非法商品交易已经转移到网上。 对Dark Web的使用比前一年增加了50%,虚拟化成为主要的交换手段。 解码器的出现具备了现金的所有属性,带来了世界虚拟化，用户线上,跨境，强化的用户隐私及电子交易等。结果,他们成了网上犯罪的主要生产者。

"Elliptic"是提供监视毒品,武器,盗窃的信用卡和身份证,儿童性暴力资料,防止勒索软件(landomas-a-service)的服务化,防止欺诈,洗钱,逃税等多种金融犯罪的服务企业。

Reporter Jenny Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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