Por el cumplimiento de la guía del GAFI, ¿bloqueará el fuente de las cuentas de nido de abeja y suspenderá nuevas cuentas virtuales de armas?

El GAFI anunció el 22 del mes pasado una guía para aclarar la ley de supervisión de los activos cryptos (moneda virtual) con el G20 el mes pasado. Por lo tanto, los bancos que proporcionan servicios de cuentas virtuales a cuatro grandes intercambios de divisas virtuales (Bithumb, Upbit, Coinone, Korbit) solicitaron que el intercambio cumpla con las nuevas pautas del GAFI según el informe.

De hecho, la emisión de nuevas cuentas continuará posponiéndose indefinidamente, y los funcionarios de las bolsas nacionales están preocupados de que las cuentas de depósito legal que usan cuentas corporativas (también llamadas "cuentas de panal") sean bloqueadas.

La guía del GAFI establece que cada país debe tener la información necesaria, como el beneficiario (beneficiario) y los datos originales (información del beneficiario e información del beneficiario) para VASP (proveedor de servicios de activos virtuales). En otras palabras, el objetivo es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, e insta a los países miembros del GAFI de 37 países a fortalecer la regulación del dinero virtual.

Es imposible no tener sufrimiento ya que el problema de los intercambios de gran tamaño sobre el recontrato, muchos intercambios pequeños que brindan servicios de tipo KRW mediante el uso de "cuenta legal" utilizando una cuenta corporativa también deberán cumplir con las regulaciones del GAFI.

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