Después de la Cumbre del G20, La adopción de la guía del GAFI acelera la regulación de las monedas virtuales

El intercambio de moneda virtual nacional de Canadá ha anunciado que es requisito registrarse al organismo de supervisión financiera del gobierno canadiense, FinTRAC.

Además de la versión revisada de AML (Anti-Money Laundering), se espera la entrada en vigor el junio de 2020. Además de las obligaciones de registro, es necesario informar a KYC (confirmación del cliente) a fondo, o informar a las autoridades si hay una transacción sospechosa.

Por esta razón, se requerirá que cada intercambio contrate a funcionarios de cumplimiento que deben estar vinculados a las autoridades además de mantener registros de transacciones.

El mes pasado, la Comisión de Supervisión Financiera (GAFI) anunció una nueva guía para aclarar la ley de vigilancia de activos criptográficos destinada a prevenir el lavado de dinero y el terrorismo financiamiento. La directriz exige un fortalecimiento de las regulaciones en los países miembros del GAFI, como exigir el intercambio de información del cliente con las autoridades en el cambio de moneda virtual.

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