G20峰会后,FATF采取Gidance加速对虚拟货币的限制
加拿大国内所有交易所均有义务向金融监管机构FinTRAC登记
Reporter James Lee
2019-07-11 20:47
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加拿大国内虚拟货币交易所日前宣布,加拿大政府金融监管机构FinTRAC必须进行义务登记。
修改后的AML(防止洗钱法)于2020年6月生效。 此外,还加入了登记义务,如果KYC(用户确认)有彻底或可疑的交易,则需要向当局报告。
因此,各交易所在保留交易记录的基础上, 预计需要与当局联系的compliance负责人的雇佣也将义务化。
上个月,FATF(金融监督委员会)新发表了以防止洗钱或恐怖资金供给为目的的密码资产监督法。 该指南要求FATF加盟国加强管制,包括要求虚拟货币交易所与当局共享客户信息。
在这一趋势下,此次加拿大政府发布的消息表明,全球范围内呈现对虚拟货币的管制明显加快的趋势。
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