Bitrex, NYDFS đã nhầm lẫn từ một tài khoản Hàn Quốc thành một tài khoản Bắc Triều Tiên

Bittrex cáo buộc Cơ quan quản lý tài chính New York (NYDFS) do mơ hồ về Nam Bắc Triều Tiên nên hai người dùng đã bị nhầm lẫn về tài khoản trao đổi thành người Bắc Triều Tiên.

Thông qua một tuyên bố chính thức từ các nhà quản lý của NYDFS, theo Bittrex, một trong những lý do BitLicense bị từ chối là vì có hai tài khoản được xác định là người Bắc Triều Tiên không được phép tiến hành giao dịch với Mỹ do đang bị Hoa Kỳ trừng phạt.

Nhưng Bittrex đã điều tra hai nhà đầu tư vào tháng 10 năm 2017 và nói rằng việc NYDFS bổ nhiệm hai người là Bắc Triều Tiên lần này là một sai lầm rõ ràng gây nhầm lẫn cho hai miền Triều Tiên và IP của họ thực sự là ở Hàn Quốc.

Nhưng các nhà quản lý của NYDFS phàn nàn rằng: "Trên thực tế, Bittrex không thành thạo trong việc theo dõi người dùng bất hợp pháp trên sàn giao dịch." Vào thời điểm đó, có một người Iran cũng đang sử dụng cùng sàn giao dịch và hai người dùng IP Hàn Quốc được báo cáo là người Bắc Triều Tiên.

Tại thời điểm báo cáo này, Bittrex đã không phản đối việc ít nhất một nhà đầu tư Iran đã sử dụng nền tảng này kể từ năm 2017, nhưng vì NYDFS đã nhầm người Hàn Quốc là người Bắc Triều Tiên lần này nên họ cho rằng "Khi bạn đã phạm sai lầm một lần thì bạn hoàn toàn có thể lặp lại lần thứ hai".

Lý do các cơ quan quản lý của NYDFS đã hủy bỏ sàn giao dịch Bittrex ở bang New York là vì hoạt động chống rửa tiền của Bittrex rất yếu và đã được báo cáo rằng quá trình niêm yết tiền trên sàn giao dịch là không hợp lý.

Reporter Gina Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

[Copyrighterⓒ Daily Coin News tất cả các quyền]

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 5,504.20 USD (API by Bitfinex)

1 0 Write