Phạt tiền 40 triệu won đối với người giao dịch tiền ảo

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết, một nhà giao dịch tiền ảo đang cung cấp dịch vụ đổi bitcoin bằng tiền mặt đã không tuân thủ các yêu cầu đăng ký và báo cáo của Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) do đó anh ta phải nộp phạt khoảng 40.000 đô la (40 triệu won).

FinCEN thông báo rằng Eric Powers, một nhà giao dịch tiền ảo có sinh sống tại California đã không tuân thủ các yêu cầu đăng ký và báo cáo của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (còn được gọi là Đạo luật Chống rửa tiền) từ năm 2012 đến 2014. Theo các nhà chức trách, Powers đã không đăng ký mình là một nhà giao dịch tiền tệ cũng như một nhà cung cấp tiền dịch vụ hoặc doanh nghiệp (MSB) trong khi thực hiện "kinh doanh" bán bitcoin trên Internet.

Ngoài ra, Powers không báo cáo các giao dịch đáng ngờ bằng tiền ảo và tiền pháp định với MSB. Ví dụ, khoảng 5 triệu đô la (5 tỷ won) đồng xu bitcoin được giao dịch khoảng 160 lần, bao gồm cả những thứ liên quan đến 'Con đường tơ lụa' của thị trường Internet đen tối, giao dịch tiền tệ hợp pháp vượt quá 10.000 đô la lên đến hơn 200 lần nhưng không hề có bất kỳ báo cáo nào dù chỉ một lần.

Theo phán quyết của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), việc làm này phải được báo cáo dưới cả hai hình thức.

Giao dịch trao đổi tiền tệ giữa hai bên hay còn gọi là "Chuyển tiền".

Có thể trở thành doanh nghiệp ngoại hối với tư cách cá nhân.

Nói cách khác, nếu một cá nhân đang điều hành một doanh nghiệp, bất kể quy mô của doanh nghiệp, người đó sẽ trở thành một "doanh nghiệp tài chính" theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và hơn nữa, trao đổi giữa các cá nhân dưới hình thức "trao đổi ngang hàng" cũng được coi là giao dịch giữa doanh nghiệp tài chính ngoại hối.

Powers lập luận rằng việc sử dụng tiền mặt và giao dịch trực tiếp trên các trang web cộng đồng tiền ảo đều được báo cáo là dịch vụ trao đổi bitcoin nên căn cứ vào các nguyên tắc, anh ta đã tiến hành giao dịch tiền ảo. Nói cách khác, MSB đã không nhận ra rằng chính họ đang thực hiện "kinh doanh tài chính". Vì vậy, người này lập luận rằng không cần thiết phải nộp báo cáo về giao dịch.

Trong khi đó, phán quyết này không có trong tiền lệ luật pháp hay tòa án. Tuy nhiên, luật là một mảnh giấy trắng và trường hợp này có thể là một mở đầu quan trọng cho các luật sư trong thế giới tiền ảo.

Người ta nói rằng ở Mỹ, nhằm xác minh xem các thương nhân tài chính có cần phải tự nguyện báo cáo với chính quyền hay không, có rất nhiều câu hỏi được phép đặt ra để có thể đưa ra phán quyết.

Vì không có quy định thống nhất hoặc luật về tiền ảo giữa công ty cấp giấy phép MSB để bảo vệ tiền của khách hàng và chính phủ liên bang áp dụng các biện pháp chống rửa tiền nên quyết định của FinCEN gần như là tiền lệ cho các vụ trấn áp. Đây sẽ là một động thái rất quan trọng đối với ngành trong tương lai, với mục đích làm thế nào để thực thi các biện pháp pháp lý trong khi các cơ quan quản lý dựa trên định nghĩa hoặc chính sách khác nhau.

Reporter Jenny Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 5,489.70 USD (API by Bitfinex)