Bittrex, compte erroné de comptes sud-coréens pour des comptes nord-coréens par NYDFS

Bittrex a accusé le NYDFS d'avoir mal compris deux utilisateurs sud-coréens ayant des comptes sur Bittrex, en tant qu'utilisateurs nord-coréens.

Dans une déclaration officielle des régulateurs du NYDFS, Bittrex a déclaré que c'était l'une des raisons pour lesquelles BitLicense avait été refusée, car elle possède désormais deux comptes sanctionnés par les États-Unis et identifiés comme nord-coréens et non autorisés à commercer avec ces derniers.

Cependant, Bittrex avait déjà interrogé les deux investisseurs en octobre 2017 et cette fois, la désignation par le NYDFS des deux Nord-Coréens était une erreur évidente: “il a confondu les deux Corées”, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait été constaté que leurs Corée du Sud.

Mais le régulateur NYDFS s'est plaint de ce que "Bittrex n'est pas vraiment bon pour traquer les utilisateurs illégaux sur le marché". Il a également indiqué que les Iraniens utilisaient également la bourse à l'époque et que deux utilisateurs de propriété intellectuelle sud-coréens étaient également des Nord-Coréens.

Au moment de la publication du rapport, Bittrex n'a pas contesté le fait qu'au moins un investisseur iranien ait utilisé la plateforme depuis 2017, mais a insisté sur le fait qu'il est possible de commettre "deux erreurs" si le NYDFS présume qu'un Sud-Coréen s'est trompé Nord-coréen cette fois.

Les régulateurs de la NYDFS ont révoqué la licence de la Bittrex Exchange dans l’État de New York. La raison en est qu’elle a reconnu que les pratiques de Bittrex en matière de lutte contre le blanchiment d’argent étaient très faibles et a donc jugé que le processus d’inscription de la pièce sur l’échange était déraisonnable.

Reporter Gina Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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