BITTREX,因为NYDFS的失误，将韩国人的账户误认为朝鲜人的账户

在纽约的金融(Bittrex)雷克斯位监管当局(NYDFS)将南北韩交易账户混为一谈，把持有公司账户的两名使用者误认为朝鲜人,犯错受到了指责。

通过NYDFS管制当局的正式声明,Bittrex认为是受到美国制裁,不允许与美国进行交易的两个朝鲜人账户，因此成为了拒绝提供BitLicense的理由之一。

但是Bittrex表示:"早在2017年10月就对两位投资者进行了调查,此次NYDFS将两人指定为朝鲜人,是混淆南北的明确失误，他们的IP实际上就是韩国。"

但NYDFS监管部门抱怨说,Bittrex并不善于在交易所实际跟踪非法用户。当时伊朗人也在使用该交易所,也报道了两名韩国IP使用者是朝鲜人。

该报告书发表当时，Bittrex对2017年以后至少有一名伊朗投资者使用该平台的事实没有提出异议,但假设此次NYDFS将韩国人误认为朝鲜人,那么错了一次就会有第二次。做出了如上主张。

据悉，NYDFS监管部门之所以取消在纽约州的Bittrex交易所许可,是因为他们认为Bittrex的防洗钱惯例非常脆弱,交易所的Coin上市过程也不合理。

Reporter Gina Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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