Une amende de 40 millions de won a été infligée aux traders de monnaie virtuelle

Le FinCEN a infligé une amende à un commerçant de monnaie virtuelle pour ne pas s'être conformé aux exigences d'enregistrement et de rapport de la loi sur les secrets de banque (BSA) pour l'échange de bitcoins en espèces.

FinCEN a annoncé qu'Eric Powers, un commerçant de monnaie virtuelle résidant en Californie, ne s'était pas conformé aux exigences d'enregistrement et de rapport de la loi sur les secrets bancaires entre 2012 et 2014. Selon les autorités, Powers ne s'était pas enregistré en tant que trader de devises ou MSB(Money-Service-Business) commerçant alors qu’il était en train de trader Bitcoin sur Internet.

En outre, Powers n’a pas signalé de transactions suspectes en monnaie virtuelle et en monnaie légale dans MSB. Par exemple, ils ont négocié environ 160 transactions Bitcoin pour 5 millions de dollars (5 milliards de KRW), y compris des activités liées à "Silk Road" sur le sombre marché de l'Internet, et effectué plus de 200 transactions pour une valeur légale supérieure à 10 000 $, mais jamais volontairement déclarées à propos de ça.

Le dernier jugement de FinCEN est connu pour avoir deux controverses.

L'échange de devises entre les deux est un "transfert".

Les individus peuvent également devenir des cambistes.

En d'autres termes, le fait qu'une personne dirige une entreprise devient une entreprise financière au sens de la Loi sur la protection des secrets bancaires, quelle que soit sa taille, et, par extension, un échange entre particuliers appelé "échanges entre homologues" est également reconnu comme une transaction entre les commerçants financiers et de devises étrangères.

Powers affirme que la monnaie virtuelle a été vendue sur une base de principe, car le site de la communauté de la monnaie virtuelle avait notifié le service d'échange de bitcoins par le biais d'une utilisation en espèces et d'un contact en face à face. En d'autres termes, il ne s'est même pas reconnu comme étant responsable de MSB ou des affaires financières. Il a donc affirmé qu'il estimait inutile de soumettre un rapport sur l'accord.

En attendant, la décision n'est ni une loi réelle ni une affaire judiciaire. Mais selon la loi, l'affaire est importante pour un avocat dans le domaine de la monnaie virtuelle.

Déjà, aux États-Unis, les traders de monnaie virtuel se demandent et renseignent récemment pour savoir s’ils violent le droit des affaires et s’ils doivent le signaler volontairement aux autorités.

Comme il n'existe pas de réglementation unifiée ni de législation sur les monnaies virtuelles entre les États délivrant des licences pour que les MSB protègent l'argent de leurs clients et que le gouvernement fédéral cherche des contre-mesures contre le blanchiment d'argent, le jugement du FinCEN constituera probablement un précédent pour la répression les moyens juridiques, après que chaque définition ou politique soit basée sur leurs définitions respectives, et que les politiques futures constitueront un changement très important pour le secteur.

Reporter Jenny Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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