La société d'analyse de blockchain Chainalysis s'est opposée à l'obligation de fournir des informations sur son identité (KYC), telle que définie par l'obligation du bourse de monnaie virtuelle

Chainalysis, une société d'analyse de blockchain, a publié un document qui affirme qu'elle s'oppose à la communication obligatoire d'informations sur KYC au bureau de change virtuel du FATF, qui surveille le blanchiment d'argent.

En réponse à l'obligation proposée par le FATF aux bourses de crypto-monnaie de soumettre des informations sur ses clients en février, Chainalysis, société d'analyse de la blockchain, a indiqué qu'elle recommande plutôt l'utilisation du système de suivi, soulignant la possibilité d'un environnement d'irrégularités de tricherie et d'engagement.

En effet, le système de lutte contre le blanchiment d'argent est amélioré par rapport aux fonds terroristes, alors il expose les institutions, les services et les entreprises qui étaient plus à risque.

Une telle structure est une question complexe pour les bourses qui n'ont pas de KYC, ce qui entraîne une perte d'accès aux services financiers en raison de la réglementation en vigueur et la transformation en un système bancaire négatif.

Le système bancaire négatif dont il est question ici se réfère à une plate-forme différente de la structure courante actuelle, telle que l'échange distribué de type P2P. L'entreprise prétend qu'une réglementation excessive rendra plus difficile la recherche de la bourse par les autorités, ce qui créera un environnement propice aux irrégularités.

À titre de solution de rechange, Chainalysis propose d'utiliser un système de surveillance pour la fraude ou le service à la clientèle. En outre, le FATF soutient que, pour utiliser les services monétaires virtuels, tous les individus doivent être tenus de s'inscrire et d'obtenir une autorisation, et que de telles obligations devraient être imposées dans le cadre de la réglementation du commerce existante.

Certaines entreprises qui ne se conforment pas à la loi en imposant des exigences et des frictions plus complexes à l'égard des VASP réglementées risquent d'exposer les institutions financières mondiales à de nouveaux risques lorsqu'elles commencent à opérer dans des bourses P2P non centralisées. Par conséquent, il a suggéré d'envisager d'autres méthodes parce que les règlements qui ne sont pas nécessaires peuvent être toxiques.

Reporter Jenny Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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