FBI detuvo a los creadores de ‘Onecoin’ que hicieron el fraude cifrado con multinivel y ganaron unos miles de millones de dolares

El viernes, las autoridades estadounidenses detuvieron al dúo de hermanos Konstantin Ignatov y Ruja Ignatova en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por su papel en el fraude internacional basado en blockchain, dicho Bloomberg.

Ignatova, el fundador de OneCoin, fue acusado de fraude de valores y lavado de dinero pero aún no está bajo arresto. Hay sospecha que Ignatov se hizo cargo de OneCoin y fue arrestado por un cargo de conspiración para cometer fraude juntos.

Un tercer sospechoso, Mark S. Scott ,era ex-compañero de la mejor empresa de la ley se llama Locke Lord, ya se había arrestado, acusado de lavado de más de $ 400 millones para OneCoin, principalmente a través de cuentas bancarias en la República de Irlanda y las Islas Caimán.

El subdirector del FBI, William Sweeney Jr., explicó las acusaciones en declaración baja:

Como revelamos, OneCoin era una criptomoneda(cryptocurrency) que solo existía en la mente de sus creadores y sus co-conspiradores. A diferencia de las criptomonedas auténticas, que mantienen registros del historial de transacciones de sus inversores, OneCoin no tenía un valor real.

No ofrecía a los inversores ningún método para checar su dinero y no podía utilizarse ni comprar algo. De hecho, los únicos que se beneficiaron de su existencia fueron sus fundadores y co-conspiradores.

Reporter Jenny Lee, Guest writer Jinha Chun (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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