돈세탁(AML) 혐의로 비트코인(BTC) 2,532개와 현금 30만달러($) 압수

네덜란드 검찰은 로테르담 지방법원으로부터 돈세탁(AML) 혐의로 유죄판결을 받은 두부부로부터 3,300만 달러 상당의 비트코인(BTC) 2,532개와 현금 30만달러($)를 압수했다고 밝혔다. 또 두 사람은 불법 송금 혐의로 2년 6개월의 징역형을 선고 받았고 법원에 구속 수감되었다.

로테르담 지방법원 소속 네덜란드 검찰청에 따르면 두 용의자는 최근 2년간 사업을 운영하는 과정에서 KYC/AML 가이드라인을 제대로 활용하지 않고 비트코인(BTC)을 이용해 1900만 달러에 가까운 돈을 세탁했다. 이들 부부의 불법 수익금은 대부분 비트코인(BTC)으로 보관돼 있었고 로테르담 경찰은 이를 압수했다.

이번 법원 판결문에 따르면 “트레이더들이 고객들에게 신분증 서류를 요구하지 않은 반면, 많은 금액이 교환되는 경우가 많았다. 또한 인터넷상의 광고와 다크웹의 시장을 통해 고객들과 접촉하게 되었다. 거래된 비트코인(BTC)의 상당수는 이미 많은 세탁(AML)과정을 거친 것들이었다”고 밝혔다. 검찰은 이러한 암호화폐(Cryptocurrency) 상당수가 딥웹(deep web)으로 만들어 다크넷 마켓(DNM)에 사용된 것으로 보고 있다.

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법원 서류에 따르면 경찰은 BTC 1,488개를 보관하고 있는 캐시 한 개와 BTC 1,044개를 보관하고 있는 다른 두 개의 지갑 등 3300만 달러 상당을 압수했다. 또 압수된 의 비트코인(BTC) 외에 현금보유액 29만5256달러도 챙겼다. 법원 검찰은 이 커플이 현찰로 교환하기 위해 비트코인(BTC)을 구입했다고 말했다.

한편 네덜란드 경찰은 비트코인(BTC) 세탁과 다크넷 마켓(DNM) 사업자에 대한 단속이 많은 것으로 잘 알려져 있다. 4년 전 네덜란드 경찰은 거액의 비트코인(BTC)을 세탁한 혐의로 네덜란드 출신 10명을 체포했다.

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