FATF (Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền), yêu cầu tất cả các thông tin liên quan đến gửi

FATF (Tổ chức chống rửa tiền quốc tế) đã công bố các hướng dẫn tiền ảo mới nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời kêu gọi 37 thành viên của FATF thắt chặt các quy định về tiền ảo.

Có thể thấy là các hướng dẫn được ban hành bởi FATF (Tổ chức chống rửa tiền quốc tế) là những nội dung đã được trích dẫn trước từ tháng 2 nhưng trên sàn giao dịch tiền ảo của các quốc gia liên quan đến VASP (nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo), việc thông tin của cả hai bên bao gồm người chuyển tiền và người thụ hưởng có nhất thiết phải được lưu trữ hay không cần phải được xác nhận lại.

Các mục sau đây phải được cả hai phía người gửi và người nhận cung cấp.

- Tên thật (khách hàng gửi tiền v...v...)

- Số tài khoản tên thật (địa chỉ ví v...v...)

- Địa chỉ thực tế, số chứng minh nhân dân cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của khách hàng v...v..., cơ quan sử dụng hoặc mục đích sử dụng.

- Tên người thụ hưởng (người nhận)

- Số tài khoản của người thụ hưởng được sử dụng để thực hiện giao dịch (địa chỉ v...v...)

FATF (Tổ chức chống rửa tiền quốc tế) sẽ chuẩn bị trong 12 tháng cho tới tháng 6 năm 2020 để tập hợp hướng dẫn về "các mối đe dọa khai thác tiền ảo của tội phạm hoặc khủng bố" và nhiều vấn đề liên quan đến tiền ảo.

Xét theo quy định của từng quốc gia để phân tích về bản hướng dẫn và liệu có thể áp dụng được không, thông qua ảnh hưởng lớn của thị trường tiền ảo để dự đoán, có thể nói rằng các doanh nghiệp tiền ảo đang nằm trong nguy cơ bị đe dọa hơn bao giờ hết.

Do đó, khách hàng ẩn danh có thể chọn các phương tiện giao dịch trực tiếp khác như P2P và OTC thay vì sử dụng trao đổi và VASP (nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo) làm điểm trung gian. Chính phủ của các quốc gia lo ngại rằng, các ngân hàng tuân theo yêu cầu của FATF và các quy định nếu được thi hành thì tính minh bạch sẽ bị đi xuống.

Reporter Gina Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 10,867.00 USD (API by Bitfinex)