反对义务性提供虚拟货币交易所KYC(本人确认)相关信息

Blockchain分析企业Chainalysis反对金融活动对策委员会(FATF)义务性地提供虚拟货币交换所的KYC(本人确认)相关信息。

今年2月,金融活动对策委员会(FATF)提出了虚拟货币交易所客户的信息提交义务化,对此分析企业Chainalysis表示称，FATF的提案,反而产生了非法和腐败行为衍生的可能性，所以推荐使用监控系统。

关于其批判理由,做了如下说明。面对恐怖主义资金等,反洗钱机制的进化,反而使原本风险较高的机构,服务或企业面临更大的风险。

这种结构使没有筹备KYC的交易所因复杂的问题，将已有规章制度的金融服务(银行或保险)进行Access的手段切断,变成了地下银行系统。

这里所说的地下银行系统是指P2P型分散型交易所等与目前主流不同的平台。 该公司主张,由于过度的限制,当局很难追踪的交易所交易反而变得活跃，导致最终容易产生消极的环境。

作为其替代方案,Chainalysis建议利用监控系统实施作弊或客户管理。另外，FATF还主张,为了利用虚拟货币服务,应征收所有个人通过登记获得许可的义务，并主张这些义务应在现有的商业框架规定案中制定。

他认为,对受管制的VASP(虚拟货币服务provider)通过复杂的要求和强制摩擦,会导致一些不遵守法律的企业开始在非中央化的P2P交易所运作,世界金融机构可能会面临新的风险。

因此他谏言到,在“超出需要的限制”反而可能成为“毒药”这一点上，应当予以重视。

Reporter Jenny Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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