Phản đối nghĩa vụ hóa cung cấp thông tin sàn giao dịch KYC (xác thực danh tính)

Công ty phân tích Blockchain Chainalysis đã xuất bản một tài liệu có chứa các nội dung trái với nhiệm vụ cung cấp thông tin về KYC của văn phòng dịch vụ đổi tiền ảo các hoạt động của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính FATF để giám sát hoạt động rửa tiền (xác thực danh tính).

Hoạt động tài chính Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) trong tháng 2 - đề nghị của FATF là một công ty phân tích Blockchain Chainalysis, một phần nghĩa vụ đưa ra thông tin khách hàng nộp các dịch vụ đổi tiền ảo, chứ không phải là trí tuệ và các hệ thống giám sát hành vi gian lận cũng như những vi phạm nói rằng do đó khuyến khích sử dụng hệ thống giám sát.

Vì lý do đó những lời chỉ trích đã được mô tả như sau: Cải thiện kết quả của các hệ thống phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, nhưng thay vì sẽ bao gồm các cơ quan, dịch vụ ở mức cao, các công ty đưa rủi ro ban đầu có nguy cơ lớn hơn.

Một cấu trúc như vậy không bao gồm các vi phạm trao đổi KYC mà là một phương tiện để tiếp cận với các dịch vụ tài chính, các quy định trang bị (ngân hàng và bảo hiểm) cho những vấn đề phức tạp hiện có, kết thúc chuyển đổi thành một hệ thống ngân hàng ngầm.

Hệ thống ngân hàng ngầm đề cập đến một nền tảng khác hơn so với dòng chính, chẳng hạn như loại sàn giao dịch phân tán P2P. Đó là tuyên bố của công ty do quá độ quy chế nhưng đúng hơn là giao dịch rất khó để theo dõi các cơ quan chức năng trao đổi linh hoạt, kết quả là dễ phát sinh thành một môi trường tiêu cực.

Chainalysis đang đề xuất để thực hiện sử dụng hệ thống giám sát để phát hiện gian lận hoặc chăm sóc khách hàng. Để sử dụng dịch vụ tiền ảo, cá nhân của FATF cần đăng tải thông tin và chấp nhận nghĩa vụ đóng thuế sẽ được thực hiện trong phạm vi hiện có của doanh nghiệp quy định.

Sau đó các yêu cầu phức tạp hơn và hoạt động tại một số công ty trao đổi P2P không tập trung mà không tuân thủ pháp luật bằng cách hạn chế VASP (cung cấp dịch vụ tiền tệ ảo), được quy định khiến các tổ chức tài chính toàn cầu sẽ giảm rủi ro.

Do đó, "Nếu vượt quá quy định chưa biết chừng sẽ trở thành "độc" cho cả hai bên."

Reporter Jenny Lee (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

- Daily coin news ưu tiên tiếng nói của lĩnh vực này(news@dailycoinews.com) -

- 기사에 사용된 모든 자료에 대한 책임은 작성자 본인에게 있습니다 -

Giá Bitcoin để đăng ký bài viết
BTC-USD : $ 5,235.50 USD (API by Bitfinex)